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BC省华裔女子涉洗钱大案 拖欠按揭豪宅或被没收

原始发布日期: 2019-08-04    发布者:WoodBug

           

温哥华地区一名被警方指控经营地下钱庄的华裔女子秦某(Caixuan Qin),由于拖欠按揭款项,被TD银行告上法庭,要求没收她名下的一幢价值230万元的豪宅。



  (图片来源:温哥华太阳报)

  据本地英文媒体《温哥华太阳报》报道,出生于1984年的秦某,是银通国际投资公司(Silver International Investment)的负责人之一,曾涉嫌BC省最大的洗钱案。

  《太阳报》最近从法庭获取的文件显示,TD银行已于上月23日向BC最高法院提出申请,要求扣押秦蔡选拥有的位于本贵林街(Burquitlam Dr)的一幢物业,理由是“拖欠按揭款项”。

  TD指,该行曾给该房屋抵押117.65万元按揭贷款,仍尚欠110万元。银行方面已经要求秦某支付欠下且被按揭抵押的款项,但未能获得。因此,TD要求法庭将该物业出售,而所得款项首先交还改行作为偿还按揭贷款。

  根据卑诗田土厅(BC Land Title Office)登记的物业按揭文件显示,该房屋还有另外两个贷款方,其中包括加拿大西部信托(Canadian Western Trust)为一个私人借款方代为提供的按揭,这两个贷款方共为物业提供56万元按揭款。





  此外,该房屋也是卑诗民事充公办公室(BC Civil Forfeiture Office)要求法庭充公的对象。

  截至上周末,秦本人、其他贷款方、卑诗民事充公办公室,都未就此事作出回应。

  据悉,早前BC省皇家骑警曾在一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动中发现,这家公司涉嫌有组织洗钱,一年为客户洗钱的金额高达2.2亿元,包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。

  警方在2015年10月15日突击搜查该公司,起获逾包括加元在内的多种货币现金价值200万元,以及少量可卡因、一个电子秤、一个信用卡读卡机、伪造证件,还有一个电击棍及8箱步枪子弹弹夹。

  2017年,秦某和她的丈夫、出生于1975年的朱某(Jian Jun Zhu),被警方控以五项罪名,包括洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分。他们的公司,也面临五项控罪。然而,在法庭尚未开始审理前,于2018年11月指控被搁置。
(加国无忧)
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